证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-052
深圳华大智造科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2026 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2026 年
汪建先生、副董事长牟峰先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事刘健先生
为本次会议的主持人。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。
经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉及摘要的议案》
经审议，董事会认为：《2026 年半年度报告》及摘要的编制符合相关法律法
规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况
和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
(二) 审议通过《关于公司〈2026 半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际使
用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要
求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
(三) 审议通过《关于公司〈2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评
估报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
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