证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2026-037
罗普特科技集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2026 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材
料以电子邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由公司董事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2026 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司 2026 年半年度的财务
状况和经营成果。2026 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
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