证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-068
陕西康惠制药股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，2026 年
事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事
会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》
《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
公司拟通过协议转让的方式将公司持有春盛药业 15,820,408 股（对应春盛
药业 51%股份）以人民币 6,400 万元为对价转让给北京启数源科技有限公司，转
让完成后，公司将不再持有春盛药业的股份，春盛药业将不再纳入公司合并报表
范围。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于转让控股子公司 51%股份暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-069）。
该议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审
议通过；战略委员会因全体委员回避表决，无法形成有效决议，直接提交董事会
审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李红明先生、王延岭先
生、王秀英女士、杨瑾女士回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。
反担保的议案》
本次股份转让前，春盛药业作为公司控股子公司期间，公司为满足其经营发
展和融资需求，为春盛药业在金融机构申请的借款提供担保。在本次股份转让完
成后，春盛药业将不再纳入公司合并报表范围，前述担保将被动形成关联担保。
截至目前，公司为春盛药业提供的担保余额为 2,180 万元。为防范前述对外担保
风险，公司关联法人北京十纪科技有限公司为前述担保提供反担保,前述担保风
险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日公司在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权被动
形成关联担保并接受关联方提供反担保的公告》（公告编号：2026-070）。
该议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审
议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李红明先生、王延岭先
生、王秀英女士、杨瑾女士回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。
内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-071）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东会审
议。
会议的召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-072）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
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