证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2026-031
华北制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次
会议于 2026 年 8 月 11 日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件形式
发出会议通知，以现场表决方式于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长王立鑫先
生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》
和《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
（二）审议通过《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评
估报告》
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华北制药股份有限
公司关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 4 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
公司关联董事王立鑫、张民、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、王万
强回避表决。本议案已经独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会
审议通过，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
华北制药股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
