证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2026-028
新智认知数字科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 8 月 10 日以邮件的形式发出。会议按
照预定时间于 2026 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8
名，实际出席董事 8 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公
司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《新智认知 2026 年半年度报告》及摘要。
该议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二
次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二
次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会
计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东会审议，股东会的召开时间将另行通知。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
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