证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2026-024
湖北三峡新型建材股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二
届董事会第七次会议于2026年8月10日以邮件、微信、电话等电
子通信方式发出会议通知，于2026年8月20日以现场会议结合电
子通信方式召开及表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9
人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司〈2026 年半年度报告全
文及其摘要〉的议案》。
公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议对本议案中的财
务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2026 年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的议案》。
公司拟定于 2026 年 9 月 7 日 10:30 采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2026 年第二次
临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
会议决议；
年第四次会议决议。
特此公告。
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