证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2026-067
远东智慧能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2026
年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人
（蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议
由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2026 年半年度报告及摘要
具体内容详见公司于同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘
要》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）关于处理 2026 年半年度各项资产减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2026 年半年度各项资产减值准备的公
告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东会审议。
（三）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
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