证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-036号
昆药集团股份有限公司十一届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2026 年 8 月 20 日以
现场+线上会议方式召开公司十一届二十三次董事会会议。会议通知以书面方式于
决董事 15 人，实际参加表决 15 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以
记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
半年度计提资产减值准备的公告》）
本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
所的公告》）
本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。
www.sse.com.cn）
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
年日常关联交易额度的公告》）
本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、十一届董
事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王
克先生、钟江先生回避表决。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。
华润电力合作新能源项目暨关联交易的公告》）
本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、十一届董
事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王
克先生、钟江先生回避表决。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
药集团关于与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》）
本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、十一届董
事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王
克先生、钟江先生回避表决。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。
闲置自有资金进行投资理财业务的公告》）
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
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