证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-023
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知与材料于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人。会议由公司董事长王新
亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》，具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2026 年半年
度报告全文及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半
年度评估报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估
报告》（公告编号：临 2026-024）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：临 2026-025）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
