股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2026-038
湖南湘邮科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十二次会议于 2026 年 8 月 21 日 13:30 在公司本部八层会议室以
现场+视频方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面形式发出。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次董事会会议召开符合《公
司法》
《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长李鹏主持，
公司高级管理人员候选人列席本次会议。经出席会议的董事表决，
会议审议并一致通过如下决议：
二、 董事会会议审议情况
《湘邮科技 2026 年半年度报告及报告摘要》
本报告及报告摘要提交本次董事会前已经董事会审计委员会审
议通过，一致同意将本报告及报告摘要提交公司第九届董事会第十
二次会议审议。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
半年度报告摘要见 2026 年 8 月 22 日《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》,半年度报告全文见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 。
《关于制定〈湘邮科技 2026 年度战略绩效考核办法〉的议案》
本议案提交本次董事会前已经董事会战略委员会审议通过，一
致同意将本议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二六年八月二十二日
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