证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-41
北京京能电力股份有限公司
关于修订《北京京能电力股份有限公司章
程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实北
京市国资委《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027）》的相
关规定，结合《上市公司董事会秘书监管规则》最新要求，拟对公司
现行《公司章程》 （2025 年 10 月修订版）进行 20 处修订。主要修订
情况如下：
则》，对董事会秘书的任职资格、主要职责等进行了修订。
具体修改内容请详见附件 1： 《京能电力公司章程修订对比表》 。
拟修订后的《公司章程》全文，请详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）
。
本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会
授权公司或授权代表办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更
登记等事宜。具体修订内容详见附件公司章程修订对照表。
特此公告。
附件:1.京能电力公司章程修订对比表
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日
附件 1：
北京京能电力股份有限公司章程修订对比表
序号 修订前 修订后 修订原因 修订依据
第一百零三条
……
（五）履行公司全面从严治党
主体责任，支持和监督纪检机 依据上级集团公司的相关要
构履行监督责任，加强新时代 求新增廉洁条款。
廉洁文化建设，将廉洁文化融
入企业治理，推动管党治党责
任向基层延伸。
第一百零八条
……
（十）遵守国有企业领导人员 依据上级集团公司的相关要
廉洁从业规定，不得违反董事 求新增廉洁条款。
忠实和勤勉尽责的规定和要
求。
根据《上市公司董事会秘书
第一百五十五条 监管规则》第三条：“董事会
第一百五十五条
…… 秘书应当按照法律、行政法
……
董事会秘书应遵守法 规、中国证券监督管理委员 《上市公司董事会秘书监管
律、行政法规、部门规 会（以下简称中国证监会）规 规则》
法规、部门规章及证券交易所
章、本章程的有关规 定（以下统称法律法规），以
业务规则、本章程的有关规定。
定。 及证券交易所业务规则、公
司章程的规定忠实、勤勉地
履行职责。上市公司应当在
公司章程中规定董事会秘书
的职责。”增加“证券交易所
业务规则”。
第一百五十六条
董事会秘书应当具有
依据《董秘规则》第二十
必备的专业知识和经
第一百五十六条 二条修订本条款：“董事会秘
验，熟悉公司的经营
董事会秘书应当具有必备的专 书应当具有良好的职业道德
情况和行业知识，具
业知识和经验，熟悉公司的经 和个人品德，熟悉证券法律
有良好的个人品质和
营情况和行业知识，具有良好 法规和证券交易所业务规
职业道德。大专以上
的个人品质和职业道德。由大 则。上市公司聘任董事会秘
学历，从事具有财务、
专以上学历，具有财务、会计、 书，应当就候选人符合下列
会计、审计、法律合
审计、法律合规、金融从业或其 情形作出说明，并予以披露：
规、金融从业或其他
他与履行董事会秘书职责相关 （一） 具备财务、会计、
与履行董事会秘书职 《上市公司董事会秘书监管
责相关的五年以上工 规则》
得法律职业资格证书并且具有 其他与履行董事会秘书职责
作经验，或者取得法
五年以上工作经验，或者取得 相关的五年以上工作经验，
律职业资格证书并且
注册会计师证书并且具有五年 或者取得法律职业资格证书
具有五年以上工作经
以上工作经验的自然人担任。 并且具有五年以上工作经
验，或者取得注册会
董事会秘书还应符合公司股票 验，或者取得注册会计师证
计师证书并且具有五
上市的证券交易所的有关规 书并且具有五年以上工作经
年以上工作经验，秘
定。 验；
书、管理、股权事务等
……
三年以上的自然人担
任。董事会秘书还应
符合公司股票上市的
证券交易所的有关规
定。秘书、管理、股权
事务等三年以上的自
然人担任。
依据《董秘规则》第二十二条
“……；
具有下列情形之一的
具有下列情形之一的人士不得 （三） 最近三十六个月未被
人士不得担任董事会
担任董事会秘书： 中国证监会行政处罚或者采
秘书：
……（二）最近 3 年受到过中 取三次以上行政监督管理措
……（二）最近 3 年
国证监会的行政处罚或者 3 次 施；
受到过中国证监会的
以上行政监督管理措施； ……；
行政处罚
（三）最近 3 年受到过证券交 （五）未被中国证监会采取
（三）最近 3 年受到 《上市公司董事会秘书监管
过证券交易所公开谴 规则》
报批评； 级管理人员的证券市场禁入
责或者 3 次以上通报
（四）被中国证监会采取不得 措施或者期限已届满，未被
批评；
担任上市公司高级管理人员的 证券交易所公开认定为不适
（四）被上海证券交
证券市场禁入措施，被上海证 合担任上市公司董事、高级
易所认定不适合担任
券交易所认定不适合担任董事 管理人员等或者期限已届
董事会秘书的其他情
会秘书的其他情形。 满；
形。
……。”
对该条内容进行补充。
第一百五十七条 董 第一百五十七条 董事会秘书 《董秘规则》第五条第
事会秘书的主要职责 的主要职责是： 二款规定：“发现公司信息披 《上市公司董事会秘书
是： （一）负责公司信息披露 露事务管理制度运行存在缺 监管规则》
（一）负责公司 事务，协调公司信息披露工作， 陷或者问题的，应当及时向
信息披露事务，协调 组织制订公司信息披露事务管 董事会报告，提出整改建
公司信息披露工作， 理制度，督促公司及相关信息 议。”
组织制订公司信息披 披露义务人遵守信息披露相关 《董秘规则》第九条规
露事务管理制度，督 规定，发现公司信息披露事务 定：“董事会秘书应当按照规
促公司及相关信息披 管理制度运行存在缺陷或者问 定办理上市公司信息披露暂
露义务人遵守信息披 题的，应当及时向董事会报告， 缓、豁免事宜，负责暂缓、豁
露相关规定。 提出整改建议；按照规定办理 免披露信息的登记、保管和
公司信息披露暂缓、豁免事宜， 报送工作。”对第一百五十七
负责暂缓、豁免披露信息的登 条第一款进行修改。
记、保管和报送工作；
（二）负责投资 《董秘规则》第十二条
（二）负责组织和协调投
者关系管理，协调公 规定：“董事会秘书负责组织
资者关系管理工作，协调公司
司与证券监管机构、 和协调上市公司投资者关系
与证券监管机构、投资者及实 《上市公司董事会秘书
际控制人、中介机构、媒体等之 监管规则》
人、中介机构、媒体等 市公司的了解和认同。”根据
间的信息沟通；
之间的信息沟通； 前述规定对章程第一百五十
七条第二款进行表述调整。
（三）筹备组织 （三）筹备组织董事会会 根据《董秘规则》第十五
董事会会议和股东会 议和股东会会议，应当列席股 条及第十九条将“负责股东
会议，参加股东会会 东会会议、董事会会议，负责股 会、董事会会议记录工作”从
议、董事会会议、审计 东会、董事会会议记录工作并 句末移至该处，使其前后条
《上市公司董事会秘书监管
规则》
会会议及高级管理人 险管理委员会会议及高级管理 《董秘规则》第二十八
员相关会议，负责股 人员相关会议，查阅有关文件、 条规定：“董事会秘书应当列
东会、董事会会议记 资料，了解公司的财务和经营 席股东会、董事会会议。为履
录工作并签字； 等情况，或者要求上市公司有 行职责，董事会秘书有权参
关部门、人员对相关事项作出 加高级管理人员相关会议，
说明； 查阅有关文件、资料，了解公
司的财务和经营等情况，或
者要求上市公司有关部门、
人员对相关事项作出说明。”
《董秘规则》第十条规
（四）负责公司信息披露
（四）负责公司 定：
“董事会秘书负责上市公
的保密工作，组织制订内幕信
信息披露的保密工 司信息披露的保密工作，组
息管理制度并维护制度的有效
作，在未公开重大信 织制订内幕信息管理制度并 《上市公司董事会秘书监管
息泄露时，立即向上 维护制度的有效执行，按照 规则》
送内幕信息知情人档案。在未
海证券交易所报告并 规定登记、保管和报送内幕
公开重大信息泄露时，立即向
披露； 信息知情人档案。”
上海证券交易所报告并披露；
《董秘规则》第十一条
（五）关注与公司相关的
（五）关注媒体 规定：“董事会秘书应当关注
媒体报道、市场传闻并及时主
报道、并主动求证真 与上市公司相关的媒体报
动求证真实情况，并向董事会
实情况，督促公司等 道、市场传闻，及时核实相关 《上市公司董事会秘书监管
相关主体及时回复上 情况，并向董事会报告，提出 规则》
处理建议，督促公司等相关主
海证券交易所问询； 澄清等符合规定的处理建
体及时回复上海证券交易所问
议。”
询；
（六）组织公司 （六）定期组织公司董事 根据《董秘规则》第二十
董事和高级管理人员 和高级管理人员就相关法律法 一条第二款：“董事会秘书应 《上市公司董事会秘书
就相关法律法规、上 规、上海证券交易所相关规定 当督促董事、高级管理人员 监管规则》
海证券交易所相关规 进行培训，协助前述人员了解 遵守法律法规和证券交易所
定进行培训，协助前 各自在信息披露中的职责； 业务规则，定期组织董事、高
述人员了解各自在信 级管理人员进行培训。”将第
息披露中的职责； 一百五十七条第六款增加
“定期”。
（八）负责公司股票及其 《董秘规则》第二十条
衍生品种变动管理事务；负责 规定：
“董事会秘书负责管理
（八）负责公司股票 管理公司股东名册，按照相关 上市公司股东名册，按照相
及其衍生品种变动管 规定定期核实持有百分之五以 关规定定期核实持有百分之 《上市公司董事会秘书监管
理事务； 上股份的股东、实际控制人、董 五以上股份的股东、实际控 规则》
事、高级管理人员等持有本公 制人、董事、高级管理人员等
司股份情况。 持有本公司股份情况。”
根据《董秘规则》第六
新增： 条、第七条关于董秘组织制
（九）负责组织和协调定期报 定定期报告草案和临时报告
告草案编制工作，督促经理、财 的职责规定，新增第九款内
务负责人等高级管理人员及公 容。
司相关部门按时提供定期报告 《董秘规则》第六条规
第一百五十七条 有关内容，按照规定的内容和 定：“经理、财务负责人、董 《上市公司董事会秘书监管
新增 格式汇总形成定期报告草案。 事会秘书等高级管理人员应 规则》
及时汇集公司应予披露的重大 当及时编制定期报告草案。
事件信息，并报告董事会，按照 董事会秘书负责组织和协调
规定的内容和格式编制临时报 定期报告草案编制工作，督
告，组织临时报告的披露工作。 促经理、财务负责人等高级
管理人员及公司相关部门按
时提供定期报告有关内容，
按照规定的内容和格式汇总
形成定期报告草案。
定期报告草案编制完成
后，董事会秘书应当建议董
事会审计委员会召开会议对
定期报告中的财务信息进行
审核。审计委员会审议通过
后，董事会秘书应当建议董
事长召集董事会会议审议定
期报告并披露。
董事会秘书应当在职责
范围内，关注定期报告出现
的财务数据异常、经营与业
务事项异常、编制与发布程
序异常等重大异常情形，并
及时开展核实；发现问题的，
向董事会报告，提出整改建
议。”
《董秘规则》第七条规
定：
“董事会秘书应当及时汇
集上市公司应予披露的重大
事件信息，并报告董事会，按
照规定的内容和格式编制临
时报告，组织临时报告的披
露工作。
董事长、经理、董事会秘
书应当对临时报告信息披露
的真实性、准确性、完整性、
及时性、公平性承担主要责
任。”
根据《董秘规则》第三十
条第二款规定新增
新增：
《董秘规则》第三十条第二
（十）在履行职责过程中发现
第一百五十七条 款规定：董事会秘书在履行 《上市公司董事会秘书监管
新增 职责过程中发现财务信息、 规则》
线索的，应当及时向审计与法
内部控制问题或者线索的，
律风险管理委员会报告；
应当及时向审计委员会报
告。
根据《董秘规则》第二十
一条第一款规定新增
新增：
《董秘规则》第二十一条第
（十一）发现公司的公司章程、
一款规定： “董事会秘书发现
第一百五十七条 组织机构设置和职权分配等不 《上市公司董事会秘书监管
新增 符合法律法规和上海证券交易 规则》
机构设置和职权分配等不符
所业务规则的，应当向董事会
合法律法规和证券交易所业
报告，提出整改的建议。
务规则的，应当向董事会报
告，提出整改的建议。”
新增： 《董秘规则》第三十二条
第一百五十七条 《上市公司董事会秘书监管
新增 规则》
现公司存在无法按时披露信 责过程中发现上市公司存在
息，信息披露文件存在虚假记 无法按时披露信息，信息披
载、误导性陈述、重大遗漏，或 露文件存在虚假记载、误导
者未按规定履行重大事项审议 性陈述、重大遗漏，或者未按
程序等行为的，应当及时向中 规定履行重大事项审议程序
国证监会、上海证券交易所报 等行为的，应当及时向中国
告。按照法律法规、本章程规定 证监会、证券交易所报告。
向董事会及其专门委员会提出 董事会秘书按照本规则规定
建议但未被采纳的，应当及时 向董事会及其专门委员会提
向中国证监会、上海证券交易 出建议但未被采纳的，应当
所报告。 及时向中国证监会、证券交
易所报告。”
本章节其他条款如第（七）款
第一百五十七条
（十三）法律、行政法规、部门 均采用“上海证券交易所”的
（九）公司章程和公
规章、公司章程和上海证券交 表述，建议在修改后的第十
司股票上市的证券交 《上市公司董事会秘书
易所上市规则所规定 监管规则》
责。 同时，在保留现有章程
的其他职责。
结构章节的前提下，增加兜
底条款。
第一百五十八条 第一百五十八条 根据《董秘规则》第二十六
公司董事或者其他高 符合法律法规以及上海证券交 条：
“董事会秘书不得兼任经
级管理人员可以兼任 易所业务规则、公司章程要求 理、分管经营业务的副经理、
公司董事会秘书。公 的公司董事或者其他高级管理 财务负责人。董事会秘书兼 《上市公司董事会秘书监管
司聘请的会计师事务 人员可以兼任公司董事会秘 任上市公司其他职务的，应 规则》
所的注册会计师和律 书。公司聘请的会计师事务所 当明确区分董事会秘书和其
师事务所的律师不得 的注册会计师和律师事务所的 他职务的职责，确保有足够
兼任公司董事会秘 律师不得兼任公司董事会秘 的时间和精力独立履行董事
书。 书。董事会秘书兼任公司其他 会秘书职责。”
职务的，应当明确区分董事会
秘书和其他职务的职责，确保
有足够的时间和精力独立履行
董事会秘书职责。
第一百六十条
有关董事会秘书的职
第一百六十条 有关董事
权范围、任免程序、法
会秘书的职权范围、任免程序、
律责任遵照现有的有
法律责任遵照现有的有关规定
关规定执行。
执行。
董事会秘书由公 本章节其他条款如第（七）款
董事会秘书由公司董事会 《上市公司董事会秘书监管
推荐，经过公司股票上市的证 规则》
公司股票上市的证券 表述，建议该处统一表述。
券交易所组织的专业培训和资
交易所组织的专业培
格考核合格后，由董事会聘任，
训和资格考核合格
报上海证券交易所备案并公
后，由董事会聘任，报
告。
公司股票上市的证券
交易所备案并公告。
第一百六十二条 本章程第一
百零六条关于不得担任董事的
第一百六十二条 本
情形、同时适用于高级管理人
章程第一百零六条关
员。 依据上级集团公司的相关要
经理层对公司和董事会负 求新增廉洁条款。
形、同时适用于高级
有忠实义务、勤勉义务，遵守国
管理人员。
有企业领导人员廉洁从业规
定。
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