证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-059
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号--规范运作》等相关规定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简
称“公司”、“晶华新材”）董事会编制了截至2026年6月30日募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同意，
公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10
元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元(不含增值税)后，募集资金净额为
具了《验资报告》(天衡验字(2023)00093 号)，经审验,本次发行的募集资金已全
部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、保
荐机构签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，上述募集资金已全部存放
于募集资金专户进行管理。2023 年 7 月 18 日，光大证券股份有限公司已将本次
发行募集资金扣除承销保荐费用人民币 8,350,195.56 元(含税)后的余款人民币
号:50131000945297528)。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金416,586,899.00元，其
中以前年度累计使用募集资金379,702,186.40元，2026年1月1日至2026年6月30
日使用募集资金36,884,712.60元，募集资金剩余金额77,332.77元。具体情况如
下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2023 年 7 月 18 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 43,622.30
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,226.43
二、募集资金净额 42,395.87
减：
以前年度已使用金额 37,970.22
本年度使用金额 3,688.47
暂时补流金额 800.00
现金管理金额
银行手续费支出 0.55
加：
募集资金利息收入 56.16
其他-未置换的以自有资金支付
的发行费用
其他-未退回的供应商误操作打
款
三、报告期期末募集资金余额 7.73
注：1、总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。
款打错至募集资金账户，2026 年 8 月 17 日公司已将该笔款从募集资金账户退回
至供应商银行账户，由其重新打款至公司普通账户。
（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909号），公司本次以简易
程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股，每股面值为人民币1.00元，发行
价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227,390,093.92元，
扣除本次发行费用人民币5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额
为人民币222,237,302.60元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月
集资金已全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开
户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，上述募集资金
已全部存放于募集资金专户进行管理。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金222,237,302.60元，其
中以前年度累计使用募集资金222,237,302.60元，2026年1月1日至2026年6月30
日使用募集资金0.00元，募集资金剩余金额0.00元。具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 5 月 14 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 22,739.01
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 515.28
二、募集资金净额 22,223.73
减：
以前年度已使用金额 22,223.73
本年度使用金额 0.00
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出 0.02
其他-销户余额转出（永久补充流
动资金）
加：
募集资金利息收入 1.49
未置换的以自有资金支付的发行
费用
三、报告期期末募集资金余额 0.00
注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号--规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，公司对募
集资金实行专户存储制度，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）非公开发行股票募集资金
公司在上海农村商业银行股份有限公司松江支行开立了募集资金专项账户，
并于 2023 年 8 月 7 日与保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村商业银行股
份有限公司松江支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募投
项目实施主体安徽晶华新材料科技有限公司、江苏晶华新材料科技有限公司会同
保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行分别
与中国建设银行股份有限公司定远支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。
公司按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使
用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。
方证券”）担任公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，并
负责公司 2024 年度简易发行股票上市后的持续督导工作。公司与原保荐机构光
大证券股份有限公司及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监
管协议》相应终止，东方证券将承接原光大证券对公司前次非公开发行尚未使用
完毕募集资金的有关持续督导职责。 2025 年 6 月初，公司、东方证券与存放公
司本次非公开发行的剩余募集资金的商业银行重新签署了募集资金监管协议。上
述监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》均不存在重大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定
行使权利、履行义务。严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及
开户行的监督。
截至 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2023 年 7 月 18 日
账户状
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
态
上海农村商业银
上海晶华胶粘新材 50131000945
行股份有限公司 27,706.65 使用中
料股份有限公司 297528
松江支行
中国民生银行股
江苏晶华新材料科
份有限公司苏州 641454254 - 已注销
技有限公司
分行
上海浦东发展银
江苏晶华新材料科 89110078801
行股份有限公司 49,626.12 使用中
技有限公司 100002289
张家港支行
合计 77,332.77
（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
公司在上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国建设银行股份有限公
司内江分行开立了募集资金专项账户，于2025年6月4日与保荐机构东方证券股份
有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，于2025年6月11日与募投项目实施主体四川晶华新材料科技有限
公司会同保荐机构东方证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江
支行、中国建设银行股份有限公司内江分行签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》均不存在重大差异，公司按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规
范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。
截至2026年6月30日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行
使权利、履行义务。
截至 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 5 月 14 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
上海农村商业
上海晶华胶粘新材 501310010426
银行股份有限 - 已注销
料股份有限公司 44174
公司永丰支行
中国建设银行
四川晶华新材料科 510501687908
股份有限公司 - 已注销
技有限公司 00004116
内江分行
合计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行股票募集资金
截至 2026 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1。
报告期内公司不存在募集资金置换先期投入情况。
十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民
币5,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会
就上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，相关审议程序符合《上
市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。具体内容详见公司于2025
年8月11日在指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。
自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过后，公司实际使用1,500.00万
元闲置募集资金补充流动资金。截至2026年8月5日，公司已将前次用于临时补充
流动资金的募集资金1,500万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12
个月。具体内容详见公司于2026年8月6日在指定信息披露媒体披露的《关于归还
临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-056）。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2023 年 7 月 18 日
临时补充 董事会审
临时补充流动资 计划补充流 归还募集资金 归还募集
流动资金 议通过日
金起始日期 动资金时长 日期 资金金额
金额 期
不超过 12 2025 年 8 2026 年 3 月 4
个月 月8日 日
不超过 12 2025 年 8 2026 年 8 月 5
个月 月8日 日
报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
截至 2026 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见本报告附表 3。
报告期内公司不存在募集资金置换先期投入情况。
报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
募集资金存放账户 2026 年 6 月 30 日销户前余额 70,295.37 元一次性转出，
补充为流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2023年非公开发行股票募集资金
公司2024年3月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会
议，并于2024年3月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产6,800万平方米电子材料扩
建项目”的剩余募集资金17,139.71 万元(包含利息及理财收益，实际金额以实
施变更时的具体金额为准)变更为“年产8,600万平方米电子材料技改项目”。变
更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。
截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有
关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履
行了信息披露义务。报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年非公开发行股票
募集资金到账日期 2023 年 7 月 18 日
本年度投入募集资金总额 3,688.47
已累计投入募集资金总额 41,658.69
变更用途的募集资金总额 17,137.91[注 1]
变更用途的募集资金总额比例 40.42%
截至期
末累计 项目达
截至期
投入金 到预定 项目可
已变更项 末投入
承诺投资项目和超募资金 募投项目性 截至期末承 截至期末累 额与承 可使用 本年度 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度
诺投入金额 计投入金额 诺投入 状态日 实现的 到预计 否发生
投向 质 分变更 诺投资总额 总额[注 2] 入金额 （%）
(1) [注 3] (2) 金额的 期（具 效益 效益 重大变
（如有） (4)＝
差额(3) 体到月 化
(2)/(1)
＝(2)- 份）
(1)
年 产 OCA 光 学 膜 胶 带
生产建设 否 20,000.00 13,574.94 13,574.94 0.00 13,578.27 3.33 -540.38 [注 6] 否
万㎡项目
年产 6,800 万平方米电子 生产建设 是[注 5] 19,122.30 1,384.93 1,384.93 0.00 1,384.93 0.00 100.00 不适用 - 不适用 否
材料扩建项目
年产 8,600 万平方米电子 2026 年
生产建设 是[注 5] 0.00 17,137.91 17,137.91 3,688.47 16,397.4 -740.51 95.68 - 不适用 否
材料技改项目 12 月
偿还银行贷款项目 还贷 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 100.00 不适用 - 不适用 否
补充流动资金（永久） 补流 是 5,798.09 5,798.09 5,798.09 0.00 100.00 不适用 - 不适用 否
合计 43,622.30 42,395.87 42,395.87 3,688.47 41,658.69 -737.18 98.26 — - — —
未达到计划进度原因（分
不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司
监事会就上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
用闲置募集资金暂时补充 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金及继续使
流动资金情况 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。
自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过后，公司实际使用 1,500.00 万元闲置募集资金补充流动资金。截至 2026 年 8 月 5 日，公司已将前次用于临时
补充流动资金的募集资金 1,500 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在指定信息披露媒体披露的《关
于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-056）。
对闲置募集资金进行现金
不适用
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
不适用
成原因
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“变更用途的募集资金总额”不含利息收入。
注 2：“调整后投资金额”是将募集资金总额 43,622.30 万元扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币 1,226.43 万元后，根据募集资金净额 42,395.87 万元对各投资项目
进行调整后的投资金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4：截至期末投入进度大于 100%原因系累计投入金额中包含了利息收入扣减手续费的差额，故累计投入金额高于承诺投入金额。
注 5：公司 2024 年 3 月 12 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 3 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目”为“年产 8,600 万平方米电子材料技改项目”。
注 6：该项目于 2024 年 6 月结项，未达到预计效益的原因系产能尚未完全释放。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年非公开发行股票
募集资金到账日期 2023 年 7 月 18 日
项目达
变更后
到预定
投资进 的项目
募投 变更后项目 截至期末计 本年度实 可使用 是否达 董事会 股东会
变更后的 对应的原 实施主 实施 实际累计投 度（%） 本年度实 可行性
项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 状态日 到预计 审议通 审议通
项目 项目 体 地点 入金额(2) (3)=(2 现的效益 是否发
性质 资金总额 金额(1) 额 期（具 效益 过时间 过时间
)/(1) 生重大
体到年
变化
月）
年 产
年 产 6,800
万平方米 生产 江苏晶 张 家 2026 年
平方米电 17,137.91 17,137.91 3,688.47 16,397.40 95.68 不适用 不适用 否 3 月 12 3 月 30
电子材料 建设 华 港 12 月
子材料技 日 日
扩建项目
改项目
合计 17,137.91 17,137.91 3,688.47 16,397.40 95.68 - 不适用 - - - -
变更原因：公司目前已成为国内新能源动力电池、3C 电子产品终端厂商、屏显厂商的供应商，伴随着下游市场目标终端客户的加快国产替代脚步
的实际需求变化以及新能源动力电池、0LED 市场的快速发展变化，结合公司现有厂区的车间布局规划和对现有产线的升级换代，为提高生产效率和产
品性能，公司将“年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目”变更为“年产 8,600 万平方米电子材料技改项目”。本次变更后的新项目由两大类产品组
成，其中原 6,800 万平方米电子材料主要应用于锂离子动力电池、电子产品等的胶粘材料调整为年产 5,700 万平方米电子胶粘材料，保留了原有募投
变更原因、决策程序及信息披露情
项目 83.82%的产能，产品主要用于动力电池、电子产品、汽车领域、家电领域；又基于下游市场及终端客户的需求分析，新增年产 2,900 万平方米电
况说明（分具体募投项目）
子光学材料，产品主要用于触控显示、汽车领域、建筑领域，上述两大类产品均为对公司现有产品的扩产。
决策程序及信息披露情况说明：公司 2024 年 3 月 12 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 3 月 30 日召开
的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-015）
。
未达到计划进度的情况和原因（分
不适用
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
附表 3：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
募集资金到账日期 2025 年 5 月 14 日
本年度投入募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 22,223.73
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末 截至期 项目达
累计投入 末投入 到预定 项目可
募投 已变更项 本年度
承诺投资项目和超 募集资金承 截至期末承 本年度投 截至期末累 金额与承 进度 可使用 行性是
目，含部 调整后投资 实现的 是否达到
项目 诺投资总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 诺投入金 （%） 状态日 否发生
募资金投向 分变更 总额 效益[注 预计效益
性质 [注 4] (1) [注 2] [注 1] (2) 额的差额 (4)＝ 期（具 重大变
（如有） 3]
(3)＝ (2)/(1 体到月 化
(2)-(1) ) 份）
西南生产基地项目 生产 2025 年
不适用 16,984.72 16,984.72 16,984.72 0.00 16,984.72 0.00 100.00 -93.62 否[注 5] 否
（一期） 建设 6月
补充流动资金 补流 不适用 5,239.01 5,239.01 5,239.01 0.00 5,239.01 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 22,223.73 22,223.73 22,223.73 0.00 22,223.73 0.00 100.00 — - — —
未达到计划进度原
因（分具体募投项 不适用
目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资 不适用
相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 不适用
银行贷款情况
募集资金结余的金
不适用
额及形成原因
募集资金其他使用
募集资金存放账户 2026 年 6 月 30 日销户前余额 70,295.37 元一次性转出，补充为流动资金。
情况
注 1：“本年度投入金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“募集资金承诺投资总额” 是将募集资金总额 22,739.01 万元扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币 515.28 万元的净额。
注 5： 该项目未达到预计效益的原因系产能尚未完全释放。
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