证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-058
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于部分募投项目结项、终止部分募投项目并将相关
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 3 月公开发行可转
换公司债券募集资金投资项目“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”下子
项目：“1.3.1 冠脉小血管药物球囊、1.4.1 PTA 药物球囊扩张导管、1.4.2 膝下药物球囊、
冠脉用成像导管及设备”均已获批并在国内上市，已满足结项条件，节余募集资金合计
支架欧盟等海外区域部分”募集资金因研发战略调整尚未投入，剩余募集资金合计 35,340
万元。公司拟将上述募投项目节余资金合计金额 40,608.03 万元永久补充流动资金，用于
公司日常生产经营及业务发展。
本次将部分募投项目节余资金永久补充流动资金的事项已经公司第七届董事会第二次
会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。
本事项尚需提交公司股东会审议。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开
第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止部分募投项目并将
相关节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，该议案尚需提交公司股
—
东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定
对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2021〕741 号）核准，公司于 2021 年 3 月向
社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为
人民币 163,800.00 万元。经深圳证券交易所同意，本次可转债于 2021 年 4 月 19 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“乐普转 2”，债券代码“123108”，转股期自 2021 年 10 月
用不含税金额 1,390.75 万元、其他发行费用不含税金额 197.03 万元后，公司实际募集资
金净额为人民币 162,212.21 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 6 日募集完毕，划入公
司开立的募集资金专用账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4
月 7 日出具了信会师报字[2021]第 ZG10619 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已
对募集资金进行专户存储管理。
至此，公司于 2021 年 3 月公开发行可转换公司债券已全部偿还完毕。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的募集说明书及部分募集资金投资项目变更的公告，公司现募投项目及
募集资金计划投入金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前项目投资金额 调整后项目投资金额
合计 162,212.21 162,212.21
注：2025 年 4 月 17 日公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议、2025 年 5 月 15 日公司召开 2024
年年度股东大会和“乐普转 2”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关
事项的议案》，同意终止原募投项目中部分产品的海外研发，并将原用于该项目的募集资金全额转投国内其他重要创新
药械项目的研发，以优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率。公司将原“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器
械研发项目”中部分子项目中的“海外区域研发”部分调减，涉及募集资金共计 37,100.00 万元。调减后的募集资金用
于：
PTCA 药物球囊（中国区域）、1.4.1 PTA 药物球囊扩张导管（中国区域）、1.4.2 膝下药物球囊（中国区域）”，投资
金额 8,100 万元；
万元用于转投新增项目“电生理植介入研发”，实施主体为控股子公司乐普医学电子仪器股份有限公司（以下简称“乐
普医电”）；其中 9,600.00 万元用于转投新增项目“生物类似物司美格鲁肽研发”，实施主体为控股子公司乐普药业股
份有限公司（以下简称“乐普药业”）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目部分募集
资金用途及相关事项的公告》（公告编号：2025-029）。公司控股子公司乐普医电、乐普药业已开立募集资金账户，并
与募集资金开户银行、保荐人、公司签署《募集资金四方监管协议》。
三、本次结项、终止项目及节余募集资金情况
(一)具体涉及到的募投子项目情况
募投项目“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”的国内研发部分进展
顺利，其中“1.3.1 冠脉小血管药物球囊、1.4.1 PTA 药物球囊扩张导管、1.4.2 膝下药物球
囊、1.5.1 冠脉用声波球囊及设备、1.5.2 外周用声波球囊及设备、1.6.2 外周用切割球囊、
募集资金合计 5,268.03 万元。
同时，公司本次拟终止“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”下子项
目“1.1.5 新一代生物可吸收冠脉支架欧盟等海外区域、1.2 生物可吸收外周支架欧盟等海
外区域”研发计划，涉及总金额为 35,340 万元，占“冠脉、外周领域介入无植入重要创新
器械研发项目”投资总额的 41.87%、占可转债整体募集资金投资净额的 21.79%。
截至 2026 年 6 月 30 日，“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”中涉
及本次结项、终止及节余募集资金的情况如下：
单位：万元
募投项目 募集资金计划 累计募集资金 募集资金节余金额
子项目名称
名称 投资总额(A) 投入金额(B) (C=A-B )
支架欧盟等海外区域
等海外区域
冠脉、外周 1.3.1 冠脉小血管药物球囊 2,100.00 2,068.69 31.31
领域介入
无植入重
要创新器 1.4.2 膝下药物球囊 2,730.00 1,733.80 996.20
械研发项 1.5.1 冠脉用声波球囊及设备 2,140.00 1,560.55 579.45
目 1.5.2 外周用声波球囊及设备 2,070.00 1,548.19 521.81
小计 50,910.00 10,301.97 40,608.03
注：1.上述募投项目节余募集资金金额（不含利息）系 2026 年 6 月 30 日数据，最终转入公司自有资金账户的金额以募
投项目实际节余金额为准。
(二) 募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，从项目实际需求出
发，在保障项目质量与进度的前提下，本着专款专用、合理、有效的原则，加强了对各项
费用的控制，合理配置资金，节省了部分成本。
近年来，全球地缘政治风险持续加剧导致商品与服务流动受限、全球供应链效率下降，
海外市场的不确定性与复杂性显著上升，给跨国医疗器械的研发与商业化落地带来了严峻
挑战。具体如下：
近年来，欧盟地区医疗器械监管合规日趋严格，MDR 新规大幅提高了 III 类植入物的
临床评价门槛，导致产品注册周期延长与研发成本激增。同时，受欧盟公共采购准入限制
及合规成本攀升的双重挤压，国产器械在欧洲市场的价格竞争力与商业化前景面临较大变
数。此外，欧元兑人民币汇率持续震荡，给项目的财务测算与预期收益兑现带来了较大不
确定性。
针对上述海外环境变化，公司曾于 2025 年 5 月调减“冠脉、外周领域介入无植入重
要创新器械研发项目”中部分子项目海外研发资金 37,100.00 万元（分别转投国内子项目、
电生理植介入及生物类似物司美格鲁肽研发项目），但经持续动态评估，现有海外研发计
划仍面临无法顺利推进的现实困境，继续推进的性价比与可行性显著降低，公司动态调整
在研管线内项目的研发进度，集中力量优先推进研发壁垒高、商业化路径清晰的项目，以
延长产品上市后生命周期。
（三）节余募集资金使用计划
鉴于公司上述拟结项的募投项目主要研发工作已完成以及拟终止部分海外项目，同时
为避免资金长期闲置、高效提升募集资金的使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效
益，公司拟将上述项目的节余资金合计 40,608.03 万元永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营活动及业务发展。
四、节余募集资金永久补充流动资金的必要性及对公司的影响
将节余募集资金永久补充流动资金，是公司综合考量行业政策变化、项目实施进度、
市场环境及未来发展规划所作出的合理决策。当前，随着公司创新药械矩阵的加速落地以
及国内核心业务的稳步推进，日常生产经营对营运资金的需求日益增加。将节余募集资金
用于补充流动资金，能够更精准地匹配公司当前的业务发展节奏，有效满足日常生产经营
的实际需要，是提升资金使用效率、保障企业稳健发展的理性选择。
充裕的现金流有助于优化公司资产负债结构，提升资金周转效率，并能有效对冲集采
带来的短期利润波动；同时，该举措可直接替代部分有息负债，降低年度财务费用与利息
支出，直接增厚公司净利润，切实提高募集资金的使用效益。本次调整不会对现有研发项
目的开展造成不利影响，不会违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的长期发展规划与全体
股东的根本利益。
五、审议程序及相关意见
(一)审计委员会审议情况
项目并将相关募集资金永久补充流动资金事项进行了充分了解和审查，全体审计委员会委
员认为：公司本次对部分募投项目结项、终止部分募投项目并将相关节余募集资金永久补
充流动资金，是基于募投项目进展情况和公司实际经营需要做出的审慎决策，有利于提高
募集资金使用效率、降低公司财务成本，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。该
事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法
规及规章制度的要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，
审计委员会一致同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。
(二)董事会审议情况
项、终止部分募投项目并将相关节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致
同意本次部分募投项目结项、终止部分募投项目并将相关节余募集资金永久补充流动资金
议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。
(三)保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司就本次募投项目结项、终止部分募投项目并将相关募集资
金永久补充流动资金事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审
议，符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。该事项是公司基于行业发展趋势
变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，不影响前期保荐意
见的合理性。保荐人对公司本次募投项目结项、终止部分募投项目并将相关募集资金永久
补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
（二）公司第七届董事会第二次会议决议；
（三）国泰海通证券股份有限公司关于公司部分募投项目结项、终止部分募投项目并
将相关节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
