证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2026-036
河南凯旺电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 61,894,700 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 57,570,300 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 4,324,400 股，占公司有表决权股份总数的 4.5130%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 4,324,700 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 4,324,400 股，占公司有表决权股份总数的 4.5130%。
（3）公司聘请的见证律师出席了本次会议
（4）公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中董事会秘书邵振康列席会议并做会议记
录。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决
编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果
） ） ） ）
《关 总表
于以 决情 1,700 200 0 0%
现金 况
方式 其
收购 中，
东莞 中小
兴鼎 股东 1,700 200 0 0%
,800 61% 3% 6%
和东 的表
莞秦 决情
鼎各 况
股权
的议
案》
《关 总表
于向 决情 1,800 200 0 0%
,700 38% 6% 6%
银行 况
申请
并购 其
贷款 中，
接受 中小
关联 股东 1,800 200 0 0%
,700 38% 6% 6%
方担 的表
保的 决情
议 况
案》
《关 总表
于新 决情 1,700 1,200 0 0%
增控 况
股子
其
公司
中，
中小
关联 4,321 99.93 0.039 0.027
股东 1,700 1,200 0 0%
交易 ,800 29% 3% 7%
的表
预计
决情
的议
况
案》
三、律师出具的法律意见
北京市康达（长沙）律师事务所 陈孝辉先生和赵超先生见证本次股东会，并出具了法律意见书，
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第一次临时股东会会议决议；
（二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电
子科技股份有限公司 2026 年第一次股东会的法律意见书》。
特此公告。
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