证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-066
大金重工股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026
年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）A 股股东或其代理人：
于股权登记日 2026 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见
附件 2）；
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于调整 2026 年度外汇衍生品套期保值业务额度
的议案》
《关于〈开展外汇套期保值业务的可行性分析报告〉
的议案》
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请
仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。邮件、信函及传真应在
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会
前半小时到会场办理签到手续。
联系电话：010-57837708
传真电话：010-57837705
邮 箱：stock@dajin.cn
联 系 人：证券事务部
通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号
邮政编码：123005
出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
特此公告！
大金重工股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
大金重工股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大金重工股份有限公司于 2026 年
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票
《关于将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
《关于调整 2026 年度外汇衍生品套期保值业
务额度的议案》
《关于〈开展外汇套期保值业务的可行性分
析报告〉的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
大金重工股份有限公司
股东参会登记表
姓名/名称 身份证号/证件号码
股东账号 股份类别 ?A 股 ?H 股
持股数量 地 址
电子邮件 联系电话
年 月 日
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