北京市天元（广州）律师事务所
关于广东文科绿色科技股份有限公司
京天股字（2026）第 559 号
致：广东文科绿色科技股份有限公司
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东
会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于
保广场 1 号楼 29 楼会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称“本所”）
接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会
规则》
（以下简称“《股东会规则》”）以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席
现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意
见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广东文科绿色科技股份有限公司第六
届董事会第二十次会议决议的公告》、
《广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事
会第二十二次会议决议的公告》、《广东文科绿色科技股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）、《广东文科绿色
科技股份有限公司关于延期召开 2026 年第一次临时股东会并增加临时提案暨股东
会补充通知的公告》（以下简称“《召开股东会补充通知》”）以及本所律师认为必
要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股
东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具
的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026 年 7 月 31 日召开第二十次会议做出决议召集本次股
东会，并于 2026 年 8 月 1 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。2026
年 8 月 10 日，公司董事会收到公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司以书面
形式提交的《关于增加 2026 年第一次临时股东会议案的函》，提议公司董事会在本
次股东会审议事项中增加《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》《关于向
非金融机构申请借款的议案》《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关
联交易的议案》，上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。此外，
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延期召开 2026 年第一次临时
股东会并增加临时提案的议案》，同意延期召开本次股东会。2026 年 8 月 11 日，
公司董事会通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会补充通知》。该《召开股东
会通知》《召开股东会补充通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事
项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 8 月 21 日下午 3:00 在广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天
虹路 46 号信保广场 1 号楼 29 楼会议室召开，由董事长潘肇英主持，完成了全部会
议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统
进行投票的具体时间为 2026 年 8 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 123 人，共
计持有公司有表决权股份 269,727,078 股，占公司股份总数的 41.0175%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 248,901,684 股，
占公司股份总数的 37.8506%。
票的股东共计 120 人，共计持有公司有表决权股份 20,825,394 股，占公司股份总数
的 3.1669%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）121 人，代表
公司有表决权股份数 29,308,108 股，占公司股份总数的 4.4569%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书、部分高级管
理人员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》《召开股东会补
充通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意27,384,028股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份
总数的92.1273%；反对2,298,140股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份
总数的7.7316%；弃权41,940股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总
数的0.1411%。
同意26,968,028股，占出席本次股东会非关联中小投资者有效表决权股份总数
的92.0156%；反对2,298,140股，占出席本次股东会非关联中小投资者有效表决权股
份总数的7.8413%；弃权41,940股，占出席本次股东会非关联中小投资者有效表决
权股份总数的0.1431%。
本议案的关联股东佛山市建设发展集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过
（二）《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意267,466,598股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意27,047,628股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的92.2872%；反对2,208,340股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的7.5349%；弃权52,140股，占出席本次股东会中小投资
者有效表决权股份总数的0.1779%。
表决结果：通过
（三）《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》
表决情况：同意27,490,428股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份
总数的92.4853%；反对2,191,740股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份
总数的7.3736%；弃权41,940股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总
数的0.1411%。
其中，中小投资者投票情况为：同意27,074,428股，占出席本次股东会非关联
中小投资者有效表决权股份总数的92.3786%；反对2,191,740股，占出席本次股东会
非关联中小投资者有效表决权股份总数的7.4783%；弃权41,940股，占出席本次股
东会非关联中小投资者有效表决权股份总数的0.1431%。
本议案的关联股东佛山市建设发展集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过
（四）《关于向非金融机构申请借款的议案》
表决情况：同意267,483,398股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的
其中，同意27,064,428股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数
的92.3445%；反对2,192,240股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数
的7.4800%；弃权51,440股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果：通过
（五）《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》
表决情况：同意27,396,628股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份
总数的92.1697%；反对2,285,840股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份
总数的7.6902%；弃权41,640股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总
数的0.1401%。
其中，中小投资者投票情况为：同意26,980,628股，占出席本次股东会非关联
中小投资者有效表决权股份总数的92.0586%；反对2,285,840股，占出席本次股东会
非关联中小投资者有效表决权股份总数的7.7993%；弃权41,640股，占出席本次股
东会非关联中小投资者有效表决权股份总数的0.1421%。
本议案的关联股东佛山市建设发展集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元（广州）律师事务所关于广东文科绿色科技股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元（广州）律师事务所（盖章）
负责人： _______________
兰志伟
经办律师（签字）： ______________
黄路阳
______________
吕甜甜
本所地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号
广州周大福金融中心 33 层，邮编：510623
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