证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-058
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
临时股东会
议决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 9 日（下午）14:40
（2）网络投票时间：2026 年 9 月 9 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 9 月 9
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 9 月 9 日（上午）
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
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（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2026 年 9 月 2 日（下午）15:00 收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司第八届董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
备注
提案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
案 1.00 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《甘肃工程咨询集团
股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》；提案 2.00
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《甘肃工程咨询集团股份有限
公司关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。
三、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户
卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本
人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户
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卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持
股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定
代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电
话登记。
本次股权登记日的次日至会议召开日（2026 年 9 月 9 日）上午
登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 4 楼 408 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、陆昊
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相
关事宜具体说明详见“附件 1”。
五、其他事项
事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
月 8 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
答。
联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 4 楼 408 办公室
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邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、陆昊
六、备查文件
公司第八届董事会第二十八次会议决议
七、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
询投票”。
或“弃权”。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午）15:00 期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程
咨询集团股份有限公司于 2026 年 9 月 9 日召开的 2026 年第二次临时
股东会，并代表本人（或本单位）行使表决权。
本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东
会具体审议事项的委托投票指示如下：
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底
复印件、股东卡复印件，方可有效）
委托人：
委托人（身份证号或统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
授权委托书有效期限：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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