证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2026-049
广东海大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 21 日的 9:15 至 15:00
的任意时间。
司法》）
、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 712 名，代表公司有表决权
股份总数 1,273,669,663 股，约占公司本次股东会股权登记日有表决权股份总
数（以下简称“有表决权股份总数”）1,656,389,816 股的 76.89%；其中现场参
与的股东 9 人，代表公司有表决权股份 917,293,809 股，约占公司有表决权股
份总数的 55.38%；通过网络投票方式参与的股东 703 人，代表公司有表决权
股份 356,375,854 股，约占公司有表决权股份总数的 21.52%。参与的中小股东
（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）708 人，代表公司有表决权股份总数 361,873,980 股，约占公司
有表决权股份总数的 21.85%。
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有
股东会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司
总股份 0.0046%，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中
的回购股份。
公司部分董事、高级管理人员现场及视频会议形式出席或列席了本次股东
会，见证律师现场及视频会议形式出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类
编码 股数 股数 股数 比 结果
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股） （股） 例
总表决情
关于开展 1,272,667,499 99.9213% 30,200 0.0024% 971,964 0.0763% 通过
况
套期保值
业务的议
小股东的 360,871,816 99.7231% 30,200 0.0083% 971,964 0.2686% 通过
案
表决情况
关于续聘 总表决情
致同会计 况
师事务所
（特殊普
为公司 小股东的 315,498,722 87.1847% 46,358,626 12.8107% 16,632 0.0046% 通过
度审计机
构的议案
总表决情
关于变更 1,273,639,363 99.9976% 24,500 0.0019% 5,800 0.0005% 通过
况
回购股份
用途并注
小股东的 361,843,680 99.9916% 24,500 0.0068% 5,800 0.0016% 通过
销的议案
表决情况
本次股东会共有 3 个议案，其中，议案 3 为特别决议议案，须由出席股东
会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，须由出席
股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行现场及视频见证，并出具
了《关于广东海大集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见
书》，认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人
的资格、表决程序等事宜符合适用法律以及《公司章程》《广东海大集团股份
有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二六年八月二十二日
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