证券代码：920478 证券简称：峆一药业 公告编号：2026-057
安徽峆一药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决
议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司结合 2026 年
上半年的经营情况，编制了 2026 年半年度报告及其摘要。
详见公司于同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半
年度报告》（公告编号：2026-055）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议事先审议通过，
同意提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2026 年半
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
详见公司于同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-058）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议事先审议通过，
同意提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决
议》。
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