证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-022
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五
次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面、通讯方式发给公司董事，会
议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出
席董事七名，实际出席董事七名。公司总经理、董事会秘书等高级管
理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集并主持，与会董事
经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及摘要的议案》
董事会认为，公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制情况和
审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司 2026 年半年度
报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项
规定。公司董事会及董事保证公司 2026 年半年度报告全文及摘要所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《〈关于江苏省国信集团财务有限公司的风险持续
评估报告〉的议案》
经评估，公司认为：江苏省国信集团财务有限公司（简称“国信
财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有
经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企
业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按照《企
业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营情况良好，未发现国信
财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的
关联存贷款等金融业务目前风险可控。
具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏省国信集团财务有限公
司的风险持续评估报告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
三、审议通过《关于〈2026 年中期利润分配方案〉的议案》
为体现对股东的切实回报，在符合利润分配政策、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，公司拟进行 2026 年中期利润分配。利润
分配方案：以 2026 年 6 月 30 日公司的总股本 3,778,079,704 股为基
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数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），拟派发现金
红利 188,903,985.20 元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。
若在本次利润分配方案实施前公司出现股权激励行权、可转债转股、
股份回购等股本总额发生变动的情形，公司本次利润分配按照每股分
配金额不变的原则相应调整分配总额。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026
年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议
案》
鉴于张洪发先生已辞去公司独立董事及相关专委会职务，根据
《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟补选新任独立董事。经
董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名窦晓波先生为公司第七届
董事会独立董事候选人。窦晓波先生的简历详见附件。
窦晓波先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无
异议后，将提交公司 2026 年第一次临时股东会进行表决选举。经股
东会选举成为公司董事后，窦晓波先生将一并担任公司提名委员会主
任委员、审计委员会和战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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五、审议通过《关于公司〈经理层成员岗位聘任协议〉的议案》
根据公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，公司经
理层成员每届任期为 3 年，任期起止时间由《岗位聘任协议》确定。
公司经理层成员上届聘任时间为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日，任期已满，拟续聘任期自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于公司〈经理层成员 2026 年度经营业绩责任
书〉的议案》
根据公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，为进一
步明确公司经理层年度考核目标，结合公司生产经营管理实际，编制
了公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于公司〈“质量回报双提升”行动方案进展报
告〉的议案》
公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投
资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投
资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思
想，于 2024 年 9 月 6 日制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。
现根据监管要求编制了行动方案的落实进展情况。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质
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量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 14:30 在南京市玄
武区长江路 88 号国信大厦会议厅召开公司 2026 年第一次临时股东会，
审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
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附件：
江苏国信股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人简历
窦晓波，男，中国国籍，1979 年出生，中共党员，研究生学历，
博士学位，无境外永久居留权。历任东南大学电气工程学院讲师、副
教授。现任东南大学电气工程学院教授、博士生导师、IEEE Senior
Member、中国电机工程学会和中国电工技术学会会员、江苏省电工
技术学会秘书长、国电南瑞科技股份有限公司独立董事、威腾电气集
团股份有限公司独立董事和南京国铁电气有限责任公司（非上市公司）
董事。
截至目前，窦晓波先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股
之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、高管的情形。未被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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