证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2026-040
罗莱生活科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第三次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于
先生召集并主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高级管理人员列
席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经
与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
经审核，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》全文及同日
刊登在巨潮资讯网、证券时报的《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-041）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2026 年 4 月 21 日、2026 年 5 月 13 日分别召开第六届董事会第二十
次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年中期分红计划的议案》，
授权董事会制定 2026 年中期分红方案。
公司董事会依据利润分配政策以及股东会的授权，制定了 2026 年半年度利
润分配方案：以现有总股本 837,428,881 为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 2.8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公
积转增股本。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于 2026 年半年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-042）。
同意在 2026 年半年度权益分派完成后，将首次授予的股票期权行权价格由
人民币 4.84 元/股调整为人民币 4.56 元/股；预留授予的股票期权行权价格由人
民币 6.22 元/股调整为人民币 5.94 元/股。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于调整股票期权
行权价格的公告》（公告编号：2026-043）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同 意 公 司 注 册 资 本 由 833,690,881 元 增 加 至 837,422,381 元 ， 总 股 本 由
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2026-044）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网、证券时报的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-044）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
兹定于 2026 年 9 月 7 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为：
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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