证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2026-040
泰胜风能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议由公
司董事长黎伟涛先生召集，于 2026 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件等形式发出会
议通知，并于 2026 年 8 月 21 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席
本次董事会会议的董事 7 人，亲自出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人；独立董事李
海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛
先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司
董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会审议通过了公司《2026 年半年度报告》及其摘要。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2026 年半年度报告》
（2026-041）和《2026 年半年度报告摘要》
（2026-042）于同日披露在指定信息披露网站。
二、 审议通过《关于公司〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉
的议案》
董事会审议通过了公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的报告于同日披露在指定信息披露网站。
三、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
董事会同意本次公司对组织架构的调整。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内 容详见 同日于指 定信 息披 露网站 刊载的《 关于 调整公 司组织架构的公告 》
（2026-043）。
四、 审议通过《关于修改公司部分内部制度的议案》
董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，对部分内部治理制度部分条款进行修改。本议案对拟修改的内
部制度采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本子议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的各项制度于同日披露在指定信息披露网站。
备查文件：
特此公告。
泰胜风能集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
