证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2026-062
鞍山七彩化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日在辽
宁省鞍山市海城市腾鳌镇一号路八号公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开
了第七届董事会第十八次会议。会议通知已于 2026 年 8 月 11 日以邮件、专人送
达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。
本次会议由董事长徐惠祥先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规
以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告及其摘要〉的议案》
公司编制的《2026 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规及其他有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘
要》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过 6 亿元人民币综
合授信额度。其中，敞口金额不超过人民币 1.6 亿元，包括但不限于贷款、开立
银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证、票据池等信用业务。公司实
际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度为
不超过人民币 1.92 亿元，公司免于支付担保费用，并授权公司法定代表人办理
上述事宜并签署有关合同及文件。
以上授信额度、期限、利率及担保方式等以银行最终审批为准，以上授信额
度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求决定。上述授信提
供无偿连带责任担保构成关联交易。
本次事项已经公司第七届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公
告》。
关联董事徐惠祥先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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