证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－052
山东宏桥铝业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
际出席董事共 9 人。会议由董事长张波先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下事项：
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议
案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》。
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
调整公司组织架构的公告》。
项报告>的议案》
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关
法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，公司董事会编制了 2026 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“质量回报双提升”
行动方案进展的公告》。
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司
结合实际情况及《公司章程》，对部分内部治理制度进行修订，并制定了相关制
度，具体内容如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
本议案中修订及制定的治理制度全文刊登于同日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》等有关规定，公司定于2026年9月8日（星期二）15：00
召开2026年第二次临时股东会，审议第七届董事会2026年第二次临时会议通过的
尚需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2026 年第二次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日
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