证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2026-062
浙江众合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
列席本次会议；
式进行审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于部分独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的议案》
公司独立董事贾利民先生、益智先生自 2020 年 8 月 24 日起担任公司独立董
事，连续任职时间即将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规
定，贾利民先生、益智先生已向公司董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事
及专门委员会相关职务。
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名武力超女士为公司第九
届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止。
公司另一名独立董事候选人尚待确定，公司将积极推进相关工作，并将在后
续董事会会议上审议提名事宜。
《关于部分独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编
号：临 2026-063）详见 2026 年 8 月 22 日登载于《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（二）公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。经审核，公司募集资金的存放、管
理与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管
理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在募集
资金存放、管理与实际使用违规的情况。
公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见 2026
年 8 月 22 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（三）公司《2026 年半年度报告全文》及其摘要
公司董事及高级管理人员保证《2026 年半年度报告全文》及其摘要内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面
确认意见。
公司《2026 年半年度报告全文》及其摘要已提前经公司董事会审计委员会
审议全票通过。
公司《2026 年半年度报告全文》详见 2026 年 8 月 22 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；公司《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 22
日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（四）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及合并报表范围内子公司使用任一时点不超过 2.0 亿元的闲置自有
资金，购买金融机构安全性高、流动性好的中低风险理财产品，额度内可循环滚
动使用，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2026-064）
详见 2026 年 8 月 22 日登载于《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（五）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限
为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内可循
环滚动使用。
保荐机构财通证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。详见公
司披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日
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