中国海诚 董事会审计委员会 2026 年第七次会议 决议
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
号楼 2 楼会议室 1 以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3
名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开
合法有效。会议审议通过了以下议案：
审计委员会认为公司 2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026
年半年度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。同意将公司 2026 年半年度报告提交公司董事会审议。
金存放、管理与实际使用情况专项报告》，审计委员会认为公司 2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放、管理与使用的规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规
的情况。同意将公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告提交公司董事会审议。
公司还就 2025 年第二季度内审和内控工作情况向审计委员会进行了报告。
特此决议。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会审计委员会
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