证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临 2026-26
上海实业发展股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件形式通知各位董事，
会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2026 年 8
月 20 日上午在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅
以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事七名，实际参加董事七
名，其中董事吉林先生、独立董事高富平先生通讯参会表决，公司高
级管理人员列席了会议。会议由董事长王政先生主持，会议符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业
会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公
司的资产状况。
具体内容详见《公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公
（临 2026-27）。
告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议
通过。
因公司间接控股股东上海上实（集团）有限公司体系内的关联公
司支持本公司物业服务日常经营工作，公司董事会同意在第九届董事
会第二十五次会议已审议的年度日常关联交易额度的基础上增加
年度日常关联交易预计总金额约为 6,550 万元。
本次增加 2026 年度日常关联交易金额系公司因正常生产经营需
要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格
和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广
大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
具体内容详见《公司关于增加 2026 年度预计日常关联交易额度
（临 2026-28）
的公告》 。
本议案构成关联交易，关联董事王政、顾耀忠、吉林回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议
通过。
（2026 年 6 月版）
根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的相关规定，公司董事会同意按照《2026 年度公司高级管理人员薪
酬方案》的规定，对公司高级管理人员实施以个人年度目标责任书为
基础的年度关键业绩指标考核。
高级管理人员的本年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，且
绩效薪酬占比原则上不低于年度基本薪酬与年度绩效薪酬总额的百
分之五十。公司建立年度绩效薪酬递延支付机制，部分绩效薪酬根据
绩效评价结果，在年度报告对外披露后予以确认递延支付。
该方案确认高级管理人员的考核对象范围为：任职公司总裁、副
总裁、财务总监及董事会秘书的人员。其中，公司徐槟董事兼总裁以
其担任的总裁职务作为公司高级管理人员参与考核并领取薪酬。
公司董事会及下属薪酬与考核委员会将以本方案为原则，于 2026
年度工作完成后对公司高级管理人员开展考核工作。
徐槟董事兼总裁对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、董事会会议审阅事项
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日
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