证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-046
广汇物流股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026
年第四次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式发出，本次会议于
董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表
决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所
形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及摘要的议案》
经认真审阅公司 2026 年半年度报告及其摘要，董事会认为公司
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能充分反映公司报告期内的
财务状况和经营成果。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2026 年半年度报告》及《广汇物
流股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司注销回购股份 22,142,800 股，总股本由 1,175,942,751
减少为 1,153,799,951 股，注册资本相应减少，对《公司章程》进行
修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-047）、《广汇物流股份有限公司章程（2026 年 8 月修
订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
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