证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-032
深圳市正弦电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议
（以下简称本次会议）于 2026 年 8 月 21 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在公
司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件方式
送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人，实
到董事五人，公司高级管理人员均列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于< 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章
程》的相关规定，编制 2026 年半年度报告及其摘要。该报告内容与格式符合中
国证监会及上海证券交易所的各项规定，公允反映了公司 2026 年半年度的财务
状况、经营成果和现金流量。公司 2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合
相关法律法规规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公
告编号：2026-035）。
（三）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
董事会认为：本次授信及担保安排符合公司及全资子公司整体经营规划，
能够保障子公司各项业务稳步拓展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。担
保对象为全资子公司，资产信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：
（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议
案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票
激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相
关规定及公司2022年年度股东会的授权，公司对部分已授予尚未归属的2023年限
制性股票激励计划予以作废，本次合计作废768,560股限制性股票，该事项符合
相关规定要求。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事徐耀增为本次
激励计划激励对象，回避表决。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告》（公告编号：
（五）审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划
的议案》
董事会认为：公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》有
利于稳定市场预期，维护中小投资者长期利益。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。
（六）审议通过《关于公司< 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告>的议案》
董事会认为：公司编制的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告》符合相关规定要求。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会认为：公司结合经营发展、监管新规及内部治理优化需求，对《公
司章程》部分条款进行修订，符合相关法律法规的规定。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：
（八）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
董事会认为：公司本次制定和修订部分治理制度能进一步提升公司治理水
平。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案审议的《对外提供财务资助管理制度》《对外投资管理制度》《关联
交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：
（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 9 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，并发出
召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方
式召开。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
特此公告。
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