证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2026-074
九江德福科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2026 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月
董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编
制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2026 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放和使用
的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2026 年半年度
募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
经审核，董事会认为：公司结合盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发
展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2026 年半年度利
润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
根据公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，进一步加强企业管理，更
好地促进企业持续健康发展，积极构建适合公司发展战略要求的组织体系，董事
会同意公司对现有组织架构进行调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过了该议案。
三、备查文件
特此公告。
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