证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2026-020
南方出版传媒股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2026 年 8 月 21 日在公司四楼 40A 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事
会会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君
铁先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人
员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份
有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2026 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
