股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：2026-033
潍坊亚星化学股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日发出
关于召开第九届董事会第二十七次会议的通知，定于 2026 年 8 月 21 日以通讯方
式召开第九届董事会第二十七次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》
等有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“市城投集
团”）拟受让公司控股子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）
的股东山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）、国运综改致胜(青岛)投资
合伙企业(有限合伙)分别持有的亚星新材料 7.14%、4.76%的股权，公司拟放弃
优先购买权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于关联方拟受让控
股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避表决。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。该项议案尚需
提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
二、审议通过《关于关联方拟参与控股子公司少数股东股权挂牌转让竞买
暨关联交易的议案》
公司控股子公司亚星新材料的股东山东省国控资本投资有限公司、山东国投
资产管理有限公司分别持有的亚星新材料 2.98%、1.79%的股权拟通过产权中心
公开挂牌转让，公司拟放弃本次优先购买权，同时，公司控股股东潍坊市城市建
设发展投资集团有限公司（以下简称“市城投集团”）拟参与竞买，如其成功竞
买，本次交易因公司放弃优先购买权将构成“与关联方共同投资”的关联交易；
如市城投集团未能成功竞买，公司将根据竞买结果确定本次交易是否构成关联交
易并履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于关联方拟参与控
股子公司少数股东股权挂牌转让竞买暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避表决。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。该项议案尚需
提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
三、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 9 月 7 日（星期一）召开 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2026 年第
四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日
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