证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-013
安徽黄山胶囊股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2026 年
名（通讯方式参会的董事有：余超彪先生、王清华女士、赵西卜先生）。公司高
级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会议的通知、
召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-012）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-014）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事楚振华回避表决。
本方案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-015）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会、董事会薪
酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
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