证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2026－019 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏悦达投资股份有限公司于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式向
全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2026 年 8 月 21 日以通讯表
决方式召开第十二届董事会第十三次会议。本次会议由董事长张乃文
先生主持，应当出席会议的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人
（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 10 人），
缺席会议的董事 0 人。本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘
要》
审计委员会发表意见如下：公司编制的《2026 年半年度财务报
告》符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实
际情况，真实、可靠、完整地反映了公司 2026 年 6 月 30 日的财务状
况以及 2026 年半年度的经营成果。
同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（二）审议通过《关于江苏悦达集团财务有限公司 2026 年上半
年风险评估报告的议案》
合理安排资金，与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“财务公司”
）
开展了存贷业务。根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发
现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展的金
融服务业务风险可控。
独立董事专门会议发表意见如下：该报告充分反映了财务公司的
经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况。2026 年上半年，公
司与江苏悦达集团财务有限公司之间的关联交易具有必要性、公允性，
有利于优化公司财务管理和提高公司资金使用效率，开展的金融服务
业务风险可控，不影响公司资金的独立性，不会对公司和全体股东造
成不利影响。
同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事张乃文、臧冲、李小虎、曾玮审议时回避了表决。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度“提质增效重回报”行动
方案评估报告的议案》
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》
要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回
报”专项行动的倡议》，公司制定了“提质增效重回报”专项行动方
案，积极开展相关工作并做好评估工作。
同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（四）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
综合考虑公司目前经营发展实际和项目投资资金需求，兼顾公司
长远发展和全体股东利益，2026年半年度公司利润分配方案为：以
税）
，共计分配25,526,834.82元，不送红股，也不以资本公积金转增
股本。
审计委员会发表意见如下：公司拟订的 2026 年半年度利润分配
方案符合公司实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远
发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》
、《公司章
程》等相关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情形。
同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
特此公告。
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