证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2026-038
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第四届董事会第十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光
电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2026 年 8 月 10 日以
电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主
持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露的《2026 年半年度报告》以及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工
的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡
献对等的原则，根据《公司法》
、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，制定了《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露的《2026 年股票期权激励计划（草案）》及《2026 年股票期权激励计划（草案）
摘要》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权
票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
案》
为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据《公司法》
、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等法
律法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》
的规定，结合公司实际情况，拟定公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权
票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
相关事宜的议案》
为了保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
会授权董事会办理以下公司 2026 年股票期权激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施公司 2026 年股票期权激励计
划的以下事项：
①授权董事会确定公司 2026 年股票期权激励计划的授予日/授权日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照公司 2026 年股票期权激励计划规定的方法对股票期
权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2026 年股票期权激励计划规定的方法对
股票期权授予价格/行权价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理
授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励权益
授予协议书》；
⑤授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权，对激励对象的
行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与
考核委员会行使；
⑥授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
⑦授权董事会根据公司 2026 年股票期权激励计划的规定办理激励计划的变
更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未
行权的股票期权注销处理；
⑧授权董事会对公司 2026 年股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次
激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但
如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑨授权董事会在股票期权授予前，将激励对象放弃的权益份额进行分配和
调整；
⑩授权董事会实施公司 2026 年股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但
有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就公司 2026 年股票期权激励计划向有关
政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完
成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注
册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的
所有行为。
（3）提请股东会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、
会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可
由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权
票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
鉴于公司股份回购注销完成，共计回购注销 7,874,900 股股份，公司总股本
由 432,712,405 股变更为 424,837,505 股，公司注册资本由 432,712,405 元变更为
司股东会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记及备案等事项，授权期限
自股东会审议通过之日至工商变更登记及备案事项完成之日，最终变更结果以市
场监督管理部门核准生效内容为准。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
特此公告。
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