证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2026-025
苏州可川电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2026 年 8 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。
会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司高级管理人员列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-026）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评
估报告》
具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》
具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《董事会秘书制度（2026 年 8 月）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《信息披露事务管理制度（2026 年 8 月）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司
首席执行官提名、提名委员会审核通过，董事会同意聘任凡梦莹女士为公司董事
会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会
同意聘任张炎女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-
三、备查文件
特此公告。
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