证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-042
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议，于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于
朱晓新先生、贾金平先生及单锋先生以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长
张子燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名；公司高级管理人员列
席了会议，公司董事会秘书作为董事出席了会议。本次会议的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2026 年半年度报告》
《瑞泰新材：2026
年半年度报告摘要》。
本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为：2026 年上半年，公司募集资金的存放、管理和使用均符合中
国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在改
变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募
集资金的情形。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2026 年上半年募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
基于公司及下属子公司经营情况和资金使用安排，公司董事会同意公司（含
子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用
额度不超过人民币 130,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
资金自股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期
限不超过 12 个月。
保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。详细内
容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
基于公司及下属子公司经营情况和资金使用安排，公司董事会同意公司及下
属子公司使用不超过 400,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在
授权有效期内该资金额度可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。资金自股东会审议通过之日起
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于使用部分闲置自有资金进行
委托理财的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2.30 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 股 利
进行公积金转增股本。若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，
公司 2026 年中期利润分配按照“分红比例不变”的原则进行分配，根据股本总
额调整分红现金总额。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于 2026 年中期利润分配方案的
公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会同意公司于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会。会
议具体通知内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十二日
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