深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议
一、会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会薪
酬与考核委员会 2026 年第二次会议通知以专人送达或电子邮件等方式于 2026
年 8 月 7 日向各位薪酬与考核委员会委员发出。本次会议于 2026 年 8 月 14 日
在捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的薪酬与考核委员会委员 3 名，实际出席会议的薪酬与考核委员会委员
会秘书王恒波先生、证券事务代表唐琨先生列席。本次会议的召开符合相关法
律法规、《公司章程》以及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关
规定。
二、会议审议情况
（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整尚未
行权的股票期权行权价格的议案》。
我们对本次股票期权行权价格调整的原因、调整方法、价格计算等与公司
管理层进行了询问及必要的核查，经审核，本次调整系根据股权激励计划草案
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交公司
第七届董事会第四次会议审议。
（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销部分
不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
我们对本次注销股票期权事项的原因、注销数量、人员名单等与公司管理
层进行了询问及必要的核查，经审核，本次注销系根据股权激励计划草案的相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交公司第七
届董事会第四次会议审议。（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第七届董事会薪酬
与考核委员会 2026 年第二次会议决议》之签字页）
委员签字：
陈旋旋 林志伟 唐 健
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