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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-034
四川科新机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关规定，四川科新机电股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十七次会
议，审议了《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，
该议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合公司实际经营发展情况、所
处行业及地区薪酬水平等多重因素，现将公司第七届董事会董事薪酬方案的有关
情况公告如下：
一、适用对象
公司第七届董事会董事。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至公司新的董事薪酬方
案经股东会审议通过之日止。
三、薪酬方案
前），按月发放，除此之外不在公司享受其他报酬。独立董事不参与公司内部与
薪酬挂钩的绩效考核，独立董事因参加董事会、股东会等会议以及按照《公司法》
《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用，公司给予实报实销。
长期激励收入（若有）等构成。其中，在公司同时担任高级管理人员的董事，领
取担任高级管理人员职务的岗位薪酬，不再额外领取董事津贴；在公司担任非高
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级管理人员职务的董事，根据其担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，不再额外
领取董事津贴。
公司非独立董事的基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位
责任、行业薪酬水平等指标确定,按月发放；绩效薪酬以经营目标为考核基础，
根据经审计的年度财务数据以及个人履职情况及绩效考核结果核定。绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司年度报告审议年度具体薪酬情况并披露，不再逐年单独审议薪酬相关议案。
四、其他事项
公司代扣代缴。
际任期计算并予以发放。
其部分或全部绩效薪酬，并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励
收入（如有）进行全额或部分追回。
章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文
件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
特此公告。
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