证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2026-42
国投智能信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于非独立董事辞职的情况说明
国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）董
事会于近日收到公司非独立董事杨瑾女士的书面辞职报告。杨瑾女士
因工作调整原因，申请辞去第六届董事会非独立董事职务，同时辞去
董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，杨瑾女士不再担任公司
任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨瑾女士的辞
职不会导致公司董事会人员低于法定最低人数，不会影响公司董事会
的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至目前，杨瑾女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未
履行的承诺事项。杨瑾女士的原定任期届满之日为 2027 年 8 月 27 日，
其辞去董事职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件有关上
市公司离任董监高的相关规定和要求。
杨瑾女士在担任公司董事期间，勤勉尽责，兢兢业业，为公司规
范运作和发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对杨瑾女士在任职
期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于拟补选非独立董事的情况说明
鉴于杨瑾女士辞去公司董事职务，为保障公司董事会规范、稳定
运作，完善董事会治理结构，经公司控股股东国投智能科技有限公司
提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审慎核查，核查
结果符合上市公司董事任职要求。公司董事会同意提名顾俊飞先生（简
历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
国投智能信息科技股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
顾俊飞，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
中共党员，大学本科学历。历任国家安监总局机关服务局团委书记、
办公室主任；国家安监总局/国家应急管理部秘书处、协调处副调研员；
国投集团运营与风险管理部安全监督处执行副总监、科技创新处执行
总监；国投集团科技与数智化部科技创新处执行总监，现任国投集团
科技与数智化部副主任。
截至目前，顾俊飞先生未持有公司股份。除在公司上级单位国家
开发投资集团有限公司任职外，其与公司控股股东、持股 5%以上股东
及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
顾俊飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任上市公司董事
情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在重大不良信用记录。
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及
《公司章程》等相关规定，具备担任上市公司董事的履职能力与任职
条件。
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