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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-035
四川科新机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，决定于2026年9月16日（星期
三）召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年9月16日 14:00；
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026
年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。
（1）凡截至于股权登记日 2026 年 9 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
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和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
金融公司融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应
按照深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的
议案
关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议
案
上述议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露
于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
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关公告。
上述议案 1、议案 2 采用累积投票方式。议案 1 应选举非独立董事 5 名，议案 2 应
选举独立董事 3 名，每项议案股东所拥有的选举票数=股东所拥有的有表决权的股份数
量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东会方
可对其选举进行表决。
上述议案 3 采用非累积投票方式，关联股东应回避表决，并且不得接受其他股东委
托进行投票。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记办法
(1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
(3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、
（2）提供文件外，还应持开户证
券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中
应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，以信函或邮件方式登记的股东请仔
细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或邮件请于2026年9月
来信请寄：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 四川科新机电股份有限公司
董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）；邮政编码：618400。
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证件原件。
（二）股东会联系方式
联系人：杨 辉、曾小伟 联系电话：0838－8265111
电子邮箱：comelec@sckxjd.com
（三）本次股东会预计为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
附件二《股东参会登记表》
附件三《股东授权委托书》
特此公告。
四川科新机电股份有限公司
董 事 会
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附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（即本次股东会提案编码表中的议案 1，采用等额选举，应
选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5；
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（即本次股东会提案编码表中的议案 2，采用等额选举，应选
人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15至下午15：00。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
四川科新机电股份有限公司
股东参会登记表
身份证号/
姓名/公司名称
统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
是否本人参会 邮 编
联系地址
参会备注
注：上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三：
四川科新机电股份有限公司
股东授权委托书
截至2026年9月9日，本公司（或本人） （证券账号： ），
持有四川科新机电股份有限公司 股普通股。兹授权委托
（身份证号： ）出席四川科新机电股份有限公司2026年第一
次临时股东会，并依照下列意见指示对股东会议案进行投票；本人（本公司）对本次会
议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人
（本公司）承担。
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
累积投票
提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的 应选人数（5）
议案 人
关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议 应选人数（3）
案 人
非累积投
票提案
（说明：上述议案1、议案2，请直接填报选举票数；议案3，请将表决意见以“√”
填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内，限选一项，对同一审议事项不
得有两项或多项指示，其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。）
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委托人姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数量:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：
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