证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2026-039
杭州热威电热科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 89.6442
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,623,862 99.9707 69,900 0.0193 35,515 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,619,462 99.9695 74,300 0.0205 35,515 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,617,762 99.9690 75,400 0.0209 36,115 0.0101
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于募投项目结
项并将节余募集
资金永久补充流
动资金的议案
关于使用剩余超
流动资金的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上所有议案获得通过。本次股东会审议的议案 1 为特别决议事项，已获得
出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。议案 2、议案 3 已对
中小投资者表决单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：吕荣、李昊
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会经浙江六和律师事务所吕荣律师、李昊律师见证，出具了法律意
见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公
司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
杭州热威电热科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
