股票代码：600403 股票简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
会议材料
二〇二六年八月
河南大有能源股份有限公司
会议时间：2026 年 8 月 31 日（星期一）15:30；
会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会
议室；
会议召集人：公司董事会；
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即8月31日
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
序号 议 程 备注
（1）主持人宣布会议开始；
及占总股本的比例。
（1）工作人员宣读本次股东会审议的议案；
回答。
（1）会议推选监票人、计票人；
（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；
（3）计票人统计表决结果。
（1）工作人员宣读投票表决结果；
（2）律师宣读见证《法律意见书》。
主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东会会议
记录和决议。
议案一
关于选举公司第十届董事会董事的议案
各位股东：
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名任培良
先生、李书文先生、聂振伟先生、赵少峰先生、黄德君先生、李文锋
先生为河南大有能源股份有限公司第十届董事会董事候选人，任期三
年，自股东会通过之日起计算。
本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，现提请
股东会审议。
以上议案，请予审议。
附件：1.任培良先生简历
二〇二六年八月三十一日
附件 1
任培良先生简历
任培良，男，汉族，1980 年 4 月生，河南杞县人，中共党员，
研究生学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委
员、副总经理。
历任义煤公司技术中心瓦斯研究所瓦斯实验室副主任，新安煤矿
综采队技术副队长、党支部副书记、防突科科长、综采队党支部书记、
生产科科长，孟津煤矿总工程师，云顶煤业党委委员、董事、总经理，
新安煤矿党委委员、矿长。
附件 2
李书文先生简历
李书文，男，汉族，1970 年 11 月生，河南南阳人，中共党员，
研究生学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、
副总经理、总工程师，河南大有能源股份有限公司董事。
历任义安矿业安检科副科长、工程科副科长、工程科科长，新安
煤矿总工程师、常务副矿长、矿长，新义矿业董事长、党委委员、总
经理，河南能源化工集团能源事业部副总经理，永煤控股副总经理，
河南能源集团有限公司能源事业部副总经理、焦煤公司董事。
附件 3
聂振伟先生简历
聂振伟，男，汉族，1972 年 7 月生，河南省叶县人，中共党员，
大专学历，高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、
副总经理，河南大有能源股份有限公司董事。
历任千秋煤矿运销科副科长、企管科科长，千秋煤矿副总师、副
矿长，铁运处党委委员、处长，豫西煤炭储备基地筹建处处长，大有
能源经济运行部总经理。
附件 4
赵少峰先生简历
赵少峰，男，汉族，1971 年 10 月生，河南渑池人，中共党员，
研究生学历，正高级会计师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有
限公司党委委员、董事、总会计师，河南大有能源股份有限公司董事。
历任三门峡英豪煤矿财务部会计、财务主管、运销三处副处长、
人事科科长、财务科科长、副总会计师兼财务科科长、总会计师，永
贵公司高山煤矿财务部负责人、矿长助理、财务总监，永贵公司兴安
煤业财务总监，永贵能源总会计师，河南能源化工集团贵州公司董事、
总会计师，贵州豫能投资董事、总会计师，安阳化学工业集团财务总
监。
附件 5
黄德君先生简历
黄德君，男，汉族，1971 年 12 月生，河南信阳人，中共党员，
本科学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、
副总经理，河南大有能源股份有限公司董事。
历任鹤壁矿务局六矿机运科副科长、科长，鹤壁煤电股份公司八
矿机电副总工程师，鹤煤公司禹州能源公司副总经理，永煤公司安监
局副处级监察员，河南煤业化工集团安监局主管、安全监察二处处长，
大有能源机电管理处处长、副总经理。
附件 6
李文锋先生简历
李文锋，男，汉族，1977 年 12 月生，河南渑池人，中共党员，
本科学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、
安全监察局局长，河南大有能源股份有限公司董事。
历任耿村煤矿综二队工会主席、党支部副书记、书记，耿村煤矿
调度室主任、副总工程师、副矿长、矿长，永锦能源党委书记、董事
长，永煤控股副总工程师。
议案二
关于选举公司第十届董事会独立董事的
议 案
各位股东：
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李铁先
生、高建良先生、刘阳先生、马家昱先生为河南大有能源股份有限公
司第十届董事会独立董事人选，任期三年，自股东会通过之日起计算。
本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，现提请
股东会审议。
以上议案，请予审议。
附件：1.李铁先生简历
二〇二六年八月三十一日
附件 1
李铁先生简历
李铁，男，汉族，1961 年 5 月生，中共党员，博士研究生学历，
北京科技大学教授。主要从事煤矿瓦斯治理、矿山压力与岩层控制领
域研究，获国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步一、二、三等
奖各 3 项，享受国务院政府特殊津贴待遇。
附件 2
高建良先生简历
高建良，男，汉族，1963 年 6 月生，中共党员，博士研究生学
历，河南理工大学教授，科技项目管理、国家安全生产专家。主持获
得国家教学成果二等奖 1 项（排名 1）、国家科技进步奖二等奖 1 项
（排名 2）、省部级一等奖 3 项、二等奖 4 项，享受国务院政府特殊
津贴待遇。
附件 3
刘阳先生简历
刘阳，男，汉族，1980 年 1 月生，博士研究生学历，河南财经
政法大学教授，硕士生导师,河南省会计领军人才、河南省青年骨干
教师、郑州市人才专家库专家，大有能源独立董事。刘阳先生长期关
注资本市场发展动态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数
字化与业财融合方面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经
验。
附件 4
马家昱先生简历
马家昱，男，汉族，1974 年 4 月生，中共党员，硕士研究生学
历。现为河南财经政法大学民商经济法学院副教授，河南财经政法大
学国有资产管理合规研究中心负责人，河南省国有资产管理委员会聘
任外部董事，河南省法学会非公经济法治研究会副会长，河南省法学
会经济法学研究会常务理事，郑州市法学会常务理事，河南省级政府
基金会商机制外部专家库成员，河南省级政府法律顾问人才库入库律
师，河南省住房和城乡建设厅政策法律领域专家，郑州仲裁委员会仲
裁员，邯郸仲裁委仲裁员，北京天元律师事务所高级顾问、执业律师
(郑州)。长期从事法学研究、教学以及案件的审理与代理工作。
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