关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-032
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开 2026 年第二次临时股东会。
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 7 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月
体时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于延长公司发行股份购买资产暨关
全权办理相关事宜有效期的议案》
证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告》
（公告编号：2026-031）、
《焦作万方铝业股份有限公司
关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及授权有效期的公告》
（公告编
号：2026-033）。
持表决权的三分之二以上审议通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露投票结
果。
三、会议登记等事项
(一)出席通知
出席现场会议的股东请于 2026 年 9 月 2 日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲
自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式
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明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
授权委托书见附件 2。
(三)登记时间：2026 年 9 月 2 日 9:00 至 17:00。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
(五)会议联系方式
联系人：李蕙鑫
联系电话：0391-3119099 传真：0391-3119339
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005
电子邮箱：jzwfzqb@163.com
(六)出席本次股东会股东的相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
召集本次股东会并提交提案的公司第十届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知
附件 2：
焦作万方铝业股份有限公司
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作
万方铝业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并于该会议上代表本人(本单位)依照下列
指示对股东会所列议案进行投票。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于延长公司发行股份购买资产暨关联
办理相关事宜有效期的议案》
委托人名称： 委托人持股数：
证券账户号码： 委托人持有股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
有效期限：签发之日起至本次股东会结束之时
委托人签名/盖章：
签发日期： 年 月 日
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