北京市天元律师事务所
关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司
京天股字（2026）第 549 号
致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议
于 2026 年 8 月 21 日在北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼元六鸿远总部大厦 813
会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所
律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）以及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京元六鸿远电子科技股份有限公司第
四届董事会第八次会议决议公告》、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本
所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、
见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具
的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026 年 8 月 5 日召开第八次会议做出决议召集本次股东
会，并于 2026 年 8 月 6 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该
《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式
和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 8 月 21 日 14:30 在北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼元六鸿远总部大
厦 813 会议室召开，由董事长郑红先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网
络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 668 人，共
计持有公司有表决权股份 92,319,400 股，占公司有表决权股份总数的 40.0327%，
其中：
资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 11 人，
共计持有公司有表决权股份 88,080,305 股，占公司有表决权股份总数的 38.1945%。
投票的股东共计 657 人，共计持有公司有表决权股份 4,239,095 股，占公司有表决
权股份总数的 1.8382%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）660 人，代
表公司有表决权股份数 4,338,977 股，占公司有表决权股份总数的 1.8815%。
除上述公司股东及股东代表外，公司全体董事、公司董事会秘书、全体其他高
级管理人员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票
统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意91,857,499股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权48,701股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0529%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,877,076股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的89.3546%；反对413,200股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的9.5229%；弃权48,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的1.1225%。
表决结果：通过
（二）《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报
及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意91,749,599股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权52,601股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0571%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,769,176股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的86.8678%；反对517,200股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的11.9198%；弃权52,601股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的1.2124%。
表决结果：通过
（三）《关于公司<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意91,841,799股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权64,301股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0698%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,861,376股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的88.9927%；反对413,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的9.5252%；弃权64,301股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的1.4821%。
表决结果：通过
（四）《关于修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意91,950,242股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权74,858股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0812%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,969,819股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的91.4920%；反对294,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的6.7827%；弃权74,858股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的1.7253%。
表决结果：通过
（五）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意90,670,030股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意2,689,607股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的61.9871%；反对1,467,812股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的33.8285%；弃权181,558股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的4.1844%。
表决结果：通过
（六）《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东郑红、郑小丹、刘辰、王新、吕鹏、张瑞翔、
刘利荣、盛海回避表决。
表决情况：同意3,813,419股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意3,813,419股，占出席会议非关联中小投资
者所持有表决权股份总数的87.8875%；反对460,800股，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份总数的10.6200%；弃权64,758股，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份总数的1.4925%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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