证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-42
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.7609
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，公司董事长李智聪先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
套资金暨关联交易符合法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 88,471,061 89.7192 10,025,525 10.1669 112,200 0.1139
套资金暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,077,959 87.2923 12,506,227 12.6826 24,600 0.0251
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,416,559 86.6216 13,044,187 13.2282 148,040 0.1502
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,356,790 86.5610 13,210,396 13.3967 41,600 0.0423
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,440,659 86.6460 13,126,727 13.3119 41,400 0.0421
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,986,759 87.1998 12,566,027 12.7433 56,000 0.0569
地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,811,359 87.0220 12,752,827 12.9327 44,600 0.0453
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,856,459 87.0677 12,707,927 12.8872 44,400 0.0451
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,287,590 86.4908 13,276,796 13.4641 44,400 0.0451
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,880,959 87.0926 12,683,227 12.8621 44,600 0.0453
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,370,159 86.5745 13,197,227 13.3834 41,400 0.0421
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,513,159 87.7337 12,051,027 12.2210 44,600 0.0453
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,111,459 87.3263 12,452,727 12.6284 44,600 0.0453
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,495,659 87.7159 12,068,527 12.2387 44,600 0.0454
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,744,359 86.9540 12,822,827 13.0037 41,600 0.0423
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,391,490 86.5962 13,175,696 13.3615 41,600 0.0423
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,050,190 86.2501 13,516,996 13.7076 41,600 0.0423
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,511,559 86.7179 13,052,627 13.2367 44,600 0.0454
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,389,659 86.5943 13,174,527 13.3603 44,600 0.0454
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,959,759 87.1725 12,500,787 12.6771 148,240 0.1504
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,855,559 87.0668 12,705,527 12.8847 47,700 0.0485
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,884,359 87.0960 12,679,827 12.8587 44,600 0.0453
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,803,359 87.0139 12,649,987 12.8284 155,440 0.1577
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,087,359 87.3019 12,365,987 12.5404 155,440 0.1577
资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 85,787,859 86.9981 12,779,127 12.9594 41,800 0.0425
买资产协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,967,461 88.1944 11,596,525 11.7601 44,800 0.0455
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,700,561 88.9378 10,860,325 11.0135 47,900 0.0487
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,796,761 89.0354 10,655,785 10.8061 156,240 0.1585
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,874,661 89.1144 10,641,325 10.7914 92,800 0.0942
第四十三条、第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,990,961 89.2323 10,516,825 10.6652 101,000 0.1025
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,716,861 88.9544 10,739,625 10.8911 152,300 0.1545
组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,922,411 89.1628 10,439,435 10.5867 246,940 0.2505
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,669,459 87.8922 11,770,527 11.9365 168,800 0.1713
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,848,861 89.0882 10,588,425 10.7378 171,500 0.1740
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,656,961 88.8936 10,777,725 10.9297 174,100 0.1767
人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,745,911 88.9838 10,715,075 10.8662 147,800 0.1500
告及备考审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,053,792 88.2819 11,407,194 11.5681 147,800 0.1500
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,886,492 88.1123 11,562,494 11.7256 159,800 0.1621
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 86,275,859 87.4930 12,143,827 12.3151 189,100 0.1919
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 88,096,011 89.3389 10,281,775 10.4268 231,000 0.2343
有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 88,027,761 89.2696 10,391,925 10.5385 189,100 0.1919
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,906,561 89.1467 10,513,125 10.6614 189,100 0.1919
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,759,161 88.9973 10,656,425 10.8067 193,200 0.1960
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 759,263,210 98.7064 9,760,398 1.2688 190,100 0.0248
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,020,209 88.2479 11,399,477 11.5603 189,100 0.1918
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司重大
资产置换、发行
股份及支付现
金购买资产并
募集配套资金
暨关联交易符
合法律法规规
定的议案
本次交易方案
概述
标的资产评估
作 价 情 况 ——
出资产的评估
作价情况
标的资产评估
作 价 情 况 ——
入资产的评估
作价情况
重大资产置换
及支付方式
重大资产置换
损益安排
发行股份及支
付现金购买资
份的种类、面值
及上市地点
发行股份及支
付现金购买资
产 —— 发 行 对
象
发行股份及支
产 —— 定 价 基
准日和发行价
格
发行股份及支
付现金购买资
产 —— 对 价 支
付方式
发行股份及支
付现金购买资
产 —— 发 行 数
量
发行股份及支
付现金购买资
产 —— 锁 定 期
安排
发行股份及支
付现金购买资
产 —— 滚 存 未
分配利润安排
发行股份及支
付现金购买资
产 —— 过 渡 期
间损益归属
发行股份及支
付现金购买资
产 —— 发 行 价
格调整机制
募集配套资金
的种类和面值
募集配套资金
—— 发 行 股 份
价基准日和发
行价格
募集配套资金
——发行方式、
发行对象及认
购方式
募集配套资金
及发行数量
募集配套资金
——上市地点
—— 锁 定 期 安
排
募集配套资金
配利润安排
募集配套资金
——用途
关于《重大资产
置换、发行股份
及支付现金购
买资产并募集
配套资金暨关
联交易报告书
（草案）》及其
摘要的议案
关于签署附条
件生效的《重大
资产置换、发行
金购买资产协
议之补充协议》
的议案
关于签署附条
件生效的《业绩
承诺及补偿协
议》的议案
关于本次交易
构成重大资产
重组上市的议
案
关于本次交易
的议案
关于本次交易
符合《上市公司
重大资产重组
一条、第四十三
条、第四十四条
规定的议案
关于本次交易
符合《上市公司
监管指引第 9 号
—上市公司筹
划和实施重大
资产重组的监
管要求》第四条
规定的议案
关于本次交易
相关主体不存
在不得参与任
何上市公司重
大资产重组情
形的议案
关于本次交易
符合《上市公司
证券发行注册
管理办法》第十
一条规定的议
案
关于本次交易
前十二个月内
资产情况的议
案
关于本次重组
信息公布前公
司股票价格波
动情况的议案
关于本次交易
是否存在直接
或间接有偿聘
请其他第三方
机构或个人的
议案
关于批准本次
交易相关审计
报告、资产评估
估报告及备考
审阅报告的议
案
关于评估机构
的独立性、评估
假设前提的合
理性、评估方法
与评估目的的
相关性以及评
估定价的公允
性的议案
关于本次重大
资产重组摊薄
及采取填补回
报措施的议案
关于本次交易
采取的保密措
施及保密制度
的议案
关于本次交易
履行法定程序
的完备性、合规
性及提交法律
文件的有效性
的议案
关于公司实际
控制人变更解
决同业竞争问
题承诺的议案
关于公司实际
控制人变更黑
色金属业务整
合承诺的议案
关于公司未来
三 年 （ 2026-
报规划的议案
关于提请公司
股东会授权董
事会及其授权
人士办理本次
交易相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案中，议案 1-21、议案 23 涉及关联交易，公司控股股
东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份 670,604,922 股，在审议上
述议案时回避表决。议案 1-21、议案 23 为以特别决议方式通过的议案，已获出
席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、栗瑞
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
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