证券代码：920299 证券简称：灿能电力 公告编号：2026-051
南京灿能电力自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股份有限公司三楼会议室
出
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事吴斌因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《南京灿能电力自动化股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：
《南京灿能电力自动化股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
（公告
编号：2026-049）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编
号：2026-050）。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
（二）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会独立董事第九次专门会
议决议》
（三）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会
议决议》
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