证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-091
深圳市富恒新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》及《公司章程》等
有关规定和要求，公司结合 2026 年半年度实际经营情况，编制了公司《2026 年
半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-088）及《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-089）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《关于做好上市公司 2026 年半年度
报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度募
集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-090）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和独立董事
该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
（三）
《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第
三次会议决议》
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