证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-094
江苏远航精密合金科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及
《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事周齐、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2026 年半年度报
告及其摘要。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-095）、
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-096）。
该议案提交董事会审议前已经审计委员会全数审议通过。
无
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规
定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2026-097）。
该议案提交董事会审议前已经审计委员会全数审议通过。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
决议》
《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决
议》
江苏远航精密合金科技股份有限公司
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