证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-047
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议于 2026 年 8 月 19 日发出会议通知，于 2026 年 8 月 20 日以现场结合通讯
会议方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。董事陈绮华女士、
王宁先生、赵静女士、吴承刚先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员
列席会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过关于以债转股方式向控股子公司增资、终止其股权激励计划并
出售其股权的议案
经董事会审议，同意公司以债转股的方式向上海广翼智联科技有限公司（以
下简称“上海广翼”）进行增资、终止实施其股权激励计划并出售公司及员工持
股平台持有的其全部股权。本次交易完成后，公司将不再持有上海广翼股权，上
海广翼及其下属公司将不再纳入公司的合并报表范围。本次交易有利于公司聚焦
行业布局，降低亏损子公司对公司经营业绩的负面影响，符合公司及股东利益。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决，
审议通过本议案。
二、备查文件
决议；
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二六年八月二十一日
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